İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rusya'nın ABD'li öğretmen Marc Fogel'i serbest bırakmasına karşılık olarak Rus mahkum Alexander Vinnik'i serbest bıraktı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın Belediye Başkanı Erion Veliaj, yolsuzluk, kara para aklama ve malvarlığını gizleme suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 9 milyar liralık yasa dışı parayı dolaşıma sokan suç ağıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kara para akladıkları ve suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Altın alımlarında 2025 yılı itibarıyla yeni dönem başladı. 185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik gösterilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye uymayan işletmelere ağır cezalar uygulayacak.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların ve sanıkların dinlenildiği mahkemede ara karar açıklandı. Polat çiftinin tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan 2025'te yapılacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında açılan kara para soruşturmasında savcılık yurt dışı yasağı kararını açıkladı. 2023 yılında başlatılan soruşturmada vergi denetim raporu ortaya çıkarken, Selin Ciğerci'nin 4 şirketi ve bireysel hesabında 5.6 milyarlık kaynağı bilinmeyen işlem tespit edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti. Soruşturmaya yönelik hazırlanan son MASAK raporunda, Dilan Polat'ın hesaplarında şüphe uyandıracak verilerin bulunmadığı belirtilmişti.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından iade edilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını haklı buldu. Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.